导语：临时股东大会 [Extraordinary general meeting，EGM]指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。临时股东大会股权登记日，就是在召开临时股东大会之前的某个设定日期，这天持有公司股票的的投资者就会被登记成为股东，有资格参与临时股东大会投票。对临时股东大会的表决事项投票。

临时股东会决议范本如何写

**公司首次股东会决议

会议时间：年 月 日

会议地点：

会议性质：首次股东会议

会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

股东到会情况: ***、***共计两个股东全部到会

会议由出资最多的股东 ***召集并主持，会议决议如下：

一、确定了公司名称为：

一、确定了本公司股东人数由 ***、***两人组成;

二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资本1000万元)。其中:***出资*万元，占注册资本的*% ;***出资*万元，占注册资本的*% ;

三、公司的经营范围:向房地产企业投资。

四、制定并通过了公司章程;

五、公司不设董事会，选举***为本公司执行董事(法定代表人)，选举***为本公司监事，聘任***为本公司经理(执行董事兼任)。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书。

八、同意委托 同志前往市工商局办理本公司设立登记。

以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：

年 月 日

临时股东会决议范本如何写

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包涵以下内容：

1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)

2、会议通知情况及到会股东状况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该于会议召开15日前通知全体股东。

3、会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会招集，董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议，必需经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);

股东会格式如下：

________________公司股东会决议(范本)

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：

(决议通过的具体内容。)

盖章及签署：

日期

临时股东会决议范本如何写

XXXX有限公司(以下简称“公司”)于2016年XX月X日在公司会议室召开股东会会议，会议由董事长XXX先生主持，出席会议的股东及股东 代表共12人，代表公司出资总额的100%，符合《公司法》和公司章程的有关规 定。与会股东及股东代表就公司发行中小企业私募债券事宜进行了讨论，并一致 审议通过了《关于XXXX有限公司发行2016年中小企业私募债券的议案》， 具体情况如下：

1、债券名称：湖北XXXX有限公司2015年中小企业私募债券;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

2、发行方式及发行对象：本次发行的私募债券将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，发行对象不超过200人;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

3、发行总额：不超过人民币15,000万元(含15,000万元);表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

4、票面金额：每张私募债券票面金额为100元;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

5、发行价格：本次发行的私募债券按面值发行;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

6、债券期限：36个月，附第24个月末发行人利率调整选择权和投资者回售选择权。表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

7、债券利率及其确定方式：本期私募债券票面利率为固定利率，最终的票面利率以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由 发行人和承销商协商确定，在债券存续期的前24个月内固定不变;发行人有权在债券存续期的第24个月根据市场利率情况调整本期债券后12个月的票面利率，调整后票面利率在债券存续期的后12个月内固定不变，调整前后的票面利率均不超过同期银行贷款基准利率的3倍。表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

8、发行人票面利率调整选择权：发行人在本期债券第2个计息年度付息日前的第20个工作日，向投资者披露关于是否调整最后12个月的票面利率以及调整幅度的公告，发行人可向上调整也可向下调整票面利率。向上调整后的票面利 率需符合调整当时国家关于利率上限的有关规定，向下调整后的票面利率不低于 同期整存整取定期存款的利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券最后12个月的票面利率仍维持原有票面利率不变。表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

9、投资者回售选择权：发行人披露关于是否调整最后12月的票面利率以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第2个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将其持有的本期债 券全部或部分按面值回售给发行人的，须于发行人调整利率选择权公告日后5 个工作日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券第2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照债券登记结算机构相关业务规则完成回售支付工 作。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的中小企业私募债券面值总 额将被冻结转让。若投资者未作登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人关 于是否调整最后12个月的票面利率以及调整幅度的公告。表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

10、募集资金的用途：补充流动资金; 表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

11、担保安排：本次发行的私募债券由XXXX担保有限公司提供连带责任保证担保;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

12、偿债保障措施：当发行人出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，授权公司董事会根据法律、法规及有关监管部门要求等作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离;

(5)追加偿债担保措施、担保金额或投保商业保险;

(6)采取其他限制股息分配措施;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

13、还本付息的方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日15：00前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金 额为投资者截至兑付债权登记日15:00 前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

14、转让流通申请：本次发行实施完毕后，公司将向深圳证券交易所或其他主管部门提出债券转让流通申请;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

15、本次发行授权事宜 提请股东会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，办理与本次私募债券发行的相关事项，包括但不限于：

(1)在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 发行的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于发行的具体规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时间、发行对象、是否分期发行、发行期数及各期发行的规模、是否设置回售或赎回条款、是否提供担保及 担保方式、评级安排、具体申购办法、还本付息的安排及决定募集资金具体使用 等与本次私募债券发行有关的事宜;

(2)聘请中介机构，办理本次发行的备案事宜;

(3)为本次发行的私募债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)为本次发行设立偿债保障金专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理;

(5)负责具体实施和执行本次发行及申请转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申请转让的申报材料，签署相关 申报文件及其他法律文件;

(6)如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东会重新决议的事项外，可依据有关法律 法规和公司章程的规定、监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项作适 当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行的相关工作;

(7)办理与本次发行及申请转让有关的其他事项;

(8)本授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止;表决结果：同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0。

16、决议有效期：本次决议有效期为12个月;表决结果:同意的占公司出资总额的100%;反对0;弃权0

(XXXX有限公司临时股东会决议之签章页)

股东(股东代表)签名/盖章：

XXXX有限公司

XXXX年X月X日