协议是指两个或两个以上实体为了开展某项活动，经过协商后双方达成的一致意见。下面小编给大家带来成立董事会决议书，供大家参考!

成立董事会决议书范文一

董事会决议时间：****年**月***日地点：******************* 经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下：一、投资者名称：甲方名称：**** 法定地址：***** 乙方名称：***************** 法定地址：********** 二、经营范围：****************。三、投资及出资方式：投资总额：***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。注册资本：***万元。其中：甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。 四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。六、合资公司注册地址：*********************。

董事长：******(签字)

董事：******(签字)

******(签字)

******年***月***日

成立董事会决议书范文二

公司董事会决议

本公司于2005年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。2、董事长为本公司法定代表人。3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

二零零五年月日

成立董事会决议书范文三

时间：****年**月***日

地点：*******************

经董事会研究决定，同意****公司成立。具体情况如下：

一、 投资者名称：

甲方名称：****

法定地址：*****

乙方名称：*****************

法定地址：**********

二、经营范围：

****************。

三、投资及出资方式：

投资总额：***万元。其中技术出资***万元，固定资产投资***万元，流动资金***万元。

注册资本：***万元。其中：甲方出资***万元，占注册资本的*** %;乙方出资***万元，占注册资本的***%。

四、公司经营目的：公司以获得合法的赢利为经营目的，并能促进中国经济的发展和科学技术水平的提高，使双方获得满意的经济效益。

五、外商企业经营年限***年，自营业执照签发之日算起。

六、合资公司注册地址：*********************。

董事长：******(签字) 董 事：******(签字) ******(签字)

******年***月***日