第一次股东会决议范本

发布时间:2017-05-27 14:12

股东会议是公司的最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。下面小编给大家带来第一次股东会决议范文,供大家参考!

第一次股东会决议范文一

一、时间:二〇xx年十一月十三日

地点:公司办公室

会议性质:临时会议

二、会议通知情况及到会股东情况:

本次会议已于二〇xx年十月二十八日,由***以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东两名,实际到会两名。

三、会议主持人:***(拟任执行董事、法定代表人)

四、会议决议:(表决事项):

1、由***、***名股东成立山西***煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会,设执行董事一名,选举***担任公司执行董,为公司法定代表人,任期三年,届满可连选连任,住所:

3、公司设经理一名,由执行董事兼任。

4、公司不设监事会,设监事一名,选举**担任公司监事,任期三年,届满可连选连任,住所:

5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托**代表本公司签订房屋租赁合同。

8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况:

全体股东**、***,***、***均表决同意,不同意的无,弃权的无。

股东签名:

年十一月十三日

第一次股东会决议范文二

根据《公司法》及有关法律法规规定,由 主持 年 月 日,在 召开了全体股东参加的 公司首次股东会议,股东应到会 人,实到会 人。经与会股东一致通过,做出如下决议:

1、由 、 作为股东共同出资 万元,股东 出资 万元,占注册资本的 %;股东 出资 万元,占注册资本的 %。公司注册资本一次到位,各股东已将认缴资本交付至公司账户,公司注册资本 万元已全部到位。

2、公司不设立董事会,选举 为公司执行董事并为公司法定代表人;聘任 占为公司经理;选举 为公司监事。

3、通过公司章程。

全体股东亲笔签字盖章:

年 月 日

第一次股东会决议范文三

公司首次股东会于年月 日在 (地点)召开。本次会议召开的时间和地点,已于15日前以 (口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东 召集主持。经代表公司表决权{第一次股东会决议}的 %股东同意,会议审议并通过了以下事项;

1、 审议通过了公司章程。

2、 决定设立董事会(只设执行董事 名),选举 为公司董事(执行董事)。

3、 决定设立监事会(只设监事 名),选举 为公司监事 4

、 其他事项:

股东(法人)盖章、(自然人)签字:

年 月 日

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