董事会决议范本

发布时间:2017-05-26 15:00

董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构,下面小编给大家带来董事会决议范文,供大家参考!

董事会决议范文一

_______________________公司董事会决议

会议时间:____________________________

会议地点:____________________________

召集人:______________________________

主持人:______________________________

会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)

(或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)

(或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)

(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

到会董事签名:

年 月 日

董事会决议范文二

会议时间:20xx年2月3日

会议地点:

参会董事:刘爱峰 丁玲 崔春林

本次会议于10日前已通知全体董事,参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过,占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下:

一、同意变更名称

二、同意注销

三、同意组成清算组

(其他需要决议的事项请逐项列明)

董事签名:

年 月 日

董事会决议范文三

__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议 会议时间:____________________________

会议地点:____________________________

召集人:______________________________

主持人:______________________________

会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 人,实际出席董事 人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注:股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:

(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注:适用于新选举董事长)

(或:免去______董事长职务,重新选举______为董事长)(注:适用于董事长变更);

(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注:适用于新选举副董事长)

(或:免去________副董事长职务,重新选举________为副董事长)(注:适用于副董事长变更);

(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注:适用于新聘任经理)

(或:解聘________经理职务,重新聘任________为经理)(注:适用于经理变更)。

注:董事会不设副董事长的,不需要第(2)条.

到会董事签名:

年 月 日

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