会议纪要作为其他行政规范性文件的一种公文形式在现实生活中起着非常大的作用,下面是小编为你带来的理事会会议纪要范文，欢迎参阅。

理事会会议纪要范文1

时间：xxxx年9月1日

地点：公司会议室

出席人：公司各部门主任

主持人：马燕(公司副总经理)

记录：祁迎峰(办公室主任)

一，主持人讲话：今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。

二，发言：

技术部朱总：类似的办公软件已经有不少，如微软公司的WORD，金山公司的WPS系列，以及众多的财务，税务，管理方面的软件。我认为首要的问题是确定选题方向，如果没有特点，千万不能动手。

资料部祁主任：应该看到的是，办公软件虽然很多，但从专业角度而言，大都不很规范。我指的是编辑方面的问题。如WORD中对于行政公文这一块就干脆忽略掉，而书信这一部份也大多是英文习惯，中国人使用起来很不方便。WPS是中国人开发的软件，在技术上很有特点，但中国运用文方面的编辑十分简陋，离专业水准很远。我认为我们定位在这一方面是很有市场的。

市场部唐主任：这是在众多航空母舰中间寻求突破，我认为有成功的希望，关键的问题就是必须小巧，并且速度极快。因为我们建造的不是航空母舰，这就必须考虑到兼容问题。

一，各部门都同意立项，初步的技术方案将在十天内完成，资料部预计需要三个月完成资料编辑工作，系统集成约需要二十天，该软件预定于元旦投放市场。

散会。

主持人：(签名) 记录人：(签名)

理事会会议纪要范文2

时 间： 地 址： 出席人： 出席人：

年月日

主持人： 主持人： 议程： 议程： 一、确认股东的出资额及出资方式。 确认股东的出资额及出资方式。

股东姓名或名称 出 资 方 式 出 资 额(万元) 出 资 比 例(%)于年月已全部到位，公司经营期限为

年

二、选举本公司董事 5 名： 董事姓名： ，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 董事姓名：

，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年

三、选举本公司监事 3 名： 监事姓名： ，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年 监事姓名：

，身份证号：

任期三年，自 20xx 年 监事姓名：

月日开始。

，身份证号： 月 日开始。

任期三年，自 20xx 年

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为： 全体股东一致决定聘任名誉董事长为：

五、全体股东审议并一致通过本公司章程。 全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。 本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

七、本纪要一式 份，各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。 各股东人手一份，报公司登记主管部门一份，公司存档一份。

股东签章

年月日

理事会会议纪要范文3

一、时 间：20xx年10月26日

二、地 点：长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室

三、出席股东：王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘××、戴××)、彭××、吴××

主 持 人：王××

四、会议决议事项：

1、公司名称：长沙××广告有限公司。

2、公司注册资本：100万元

股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

王×× 40万元 40% 货币

长沙××广告有限公司 30万元 30% 货币

彭×× 20万元 20% 货币

吴×× 10万元 10% 货币

3、公司经营范围：

4、通过公司章程。

5、公司设董事会，推选王××、刘××、彭××、胡××为公司董事会董事。

6、公司设监事会，推选吴××、彭××、彭××为公司监事会监事。

7、一致同意以胡××签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区××××201—204室)作为公司住所。

8、全权委托天心区××信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

全体股东签名：

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